Komplayens va AML — har qanday moliyaviy mahsulot uchun ishonch asosi. OFAC, UN, EU va UK roʻyxatlari boʻyicha skrining, monitoring va avtomatik hisobot.
Tizim real risklarni ushlash uchun sozlangan: fuzzy matching, sozlanadigan chegaralar, risk-scoring.
Bir loyihada avtomatlashtirish qoʻl mehnatini 70% ga qisqartirdi.
Nimalar kiradi
OFAC / UN / EU / UK skrining
Tranzaksiya monitoringi
Tartibga soluvchi hisobot
Risk skoring
tepaga